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克拉玛依市银行机构打击电信网络新型违法犯罪工作责任倒查追究实施指引
T/KLMYJRXH 01-2023现行团体标准
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基础信息
标准号
T/KLMYJRXH 01-2023
标准状态
现行
发布日期
2023-10-19
实施日期
2023-10-19
中国标准分类号
A11
国际标准分类号
03.060
主管部门
克拉玛依市金融学会
标准简介
本文件定义了克拉玛依辖区可疑账户及涉案账户倒查与责任追究机制，旨在将银行账户开立及使用环节产生的风险、疏漏等问题纳入责任追究体系，完善可疑账户和涉案账户事后管理，通过强化考核和追责，倒逼责任落实到岗到人，推进问责工作常态化，全面提升克拉玛依辖区防范打击电信网络新型违法犯罪工作质效和支付服务水平，促进辖区经济金融健康稳定发展。
内容预览
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